证券代码：603568       证券简称：伟明环保           公告编号：临 2023-004

(资料图)

转债代码：113652      转债简称：伟 22 转债

              浙江伟明环保股份有限公司

       关于“伟 22 转债”开始转股的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

   转股价格：32.85 元/股

   转股期起止日期：2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 21 日

  一、可转债发行上市概况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1252 号文核准，浙江伟明环保

股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 22 日公开发行 1,477.00 万

张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 147,700 万元，期限 6 年。

  经上海证券交易所自律监管决定书[2022]220 号文同意，公司本次发行的

易，债券简称“伟 22 转债”，债券代码“113652”。

  根据有关规定和公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下

简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“伟 22 转债”自 2023 年 1 月

  二、伟 22 转债转股的相关条款

  （一）发行规模：14.77 亿元人民币。

  （二）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币 100

元，按面值发行。

   （三）债券利率：本次发行的可转债票面利率第一年 0.20%、第二年

   （四）债券期限：发行之日起 6 年，即 2022 年 7 月 22 日至 2028 年 7 月

   （五）转股期起止日期：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日

（2022 年 7 月 28 日）起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即

   （六）转股价格：32.85 元/股。

     三、转股申报的有关事项

   （一）转股申报程序

系统以报盘方式进行。

票。

位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足

转换 1 股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司进行现金兑付。

单。

报，按实际可转债数量（即当日余额）计算转换股份。

   （二）转股申报时间

   持有人可在转股期内（即 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 21 日）上海证

券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

  （三）转债的冻结及注销

  中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记

减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股

份数额，完成变更登记。

  （四）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

  当日买进的可转债当日可申请转股。无限售条件可转债转股新增股份，可

于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等

的权益。

  （五）转股过程中的有关税费

  可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。

  （六）转换年度利息的归属

  伟 22 转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，

即 2022 年 7 月 22 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股

份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

  四、可转债转股价格的调整

  （一）初始转股价格和最新转股价格

  伟 22 转债的初始转股价格为 32.85 元/股。

  截至本公告披露日，伟 22 转债的转股价格未发生调整。

  （二）转股价格的调整方法及计算公式

  根据公司可转债募集说明书发行条款，在本次发行之后，当公司发生送红

股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、

配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对

转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

  送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派发现金股利：P1=P0-D；

  上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。

  其中：P0为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次

增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股

利，P1为调整后有效的转股价。

  公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在

中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中

载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日

为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持

有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

  当公司可能发生股份回购或注销、公司合并、分立或任何其他情形使公司

股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人

的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原

则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内

容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制

订。

  （三）转股价格向下修正条款

  （1）修正权限与修正幅度

  在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至

少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转

股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股

价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一

个交易日公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审

计的每股净资产值和股票面值。

  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整

日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的

交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

  （2）修正程序

  公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露

媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。

从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并

执行修正后的转股价格。

  若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股

申请应按修正后的转股价格执行。

  五、其他

  投资者如需了解“伟 22 转债”的详细发行条款，请查阅公司于 2022 年 7

月 20 日在上海证券交易所网站上披露的《浙江伟明环保股份有限公司公开发行

A 股可转换公司债券募集说明书》全文。

  联系部门：公司证券部

  联系电话：0577-86051886

  联系传真：0577-86051888

  联系邮箱：ir@cnweiming.com

  特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

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